電信詐騙新動(dòng)向“48小時(shí)不能使用”防報(bào)警止付
2018-01-17 07:46:24 來(lái)源: 法制日?qǐng)?bào)
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  代辦信用卡詐騙、MALL商城消費(fèi)卡詐騙、貸款詐騙、加盟詐騙等多樣詐騙手段,令人防不勝防。

  記者獲悉,湖北武漢警方歷經(jīng)2個(gè)多月的偵查,破獲公安部督辦“12.17”特大跨省電信詐騙專(zhuān)案,打掉一個(gè)涉及全國(guó)多省市的跨省電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán),抓獲涉嫌違法犯罪人員183名,偵破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件400余起,涉案金額2000余萬(wàn)元。

  該案也是迄今為止,湖北省一次行動(dòng)抓獲詐騙手法最多的特大詐騙案件。

  代辦信用卡套現(xiàn)

  2017年10月26日,家住河北省石家莊市的趙女士匆匆趕到湖北省武漢市公安局江岸區(qū)分局報(bào)案。

  趙女士向民警講述,10月初的一天晚上,她在手機(jī)百度上看到一則代辦信用卡的小廣告,因?yàn)橄胭J款買(mǎi)車(chē),于是她點(diǎn)擊鏈接,在網(wǎng)頁(yè)上填寫(xiě)了個(gè)人申請(qǐng)資料。

  10月14日,趙女士接到電話,對(duì)方稱(chēng)信用卡已申請(qǐng)成功,要她交300元的手續(xù)費(fèi)才能寄卡。趙女士交錢(qián)后果真收到了一張信用卡。

  不過(guò),對(duì)方稱(chēng)“卡要激活才能使用”讓她交了1500元。之后,對(duì)方又以“審核沒(méi)通過(guò)”、“需要提升信用額度”、“流水賬記錄資金不夠”等為由,反復(fù)要求趙女士繼續(xù)打款。

  趙女士急著要卡,沒(méi)多想就照做了,又先后分4次總共匯了45000元。

  錢(qián)匯出去,卡卻仍舊不能用。趙女士到銀行去一查,卡是假的,慌了。

  銀行流水顯示,騙子銀行卡的開(kāi)卡地在湖北武漢。于是,趙女士趕到武漢報(bào)警求助。

  挖出詐騙網(wǎng)絡(luò)

  江岸警方根據(jù)趙女士提供的騙子的卡號(hào),從資金流向入手一路追查,發(fā)現(xiàn)被騙款經(jīng)過(guò)多張銀行卡多次轉(zhuǎn)手,最后通過(guò)一臺(tái)POS機(jī)刷卡“消費(fèi)”了,線索就此中斷。

  民警并未放棄,轉(zhuǎn)而對(duì)這臺(tái)POS機(jī)展開(kāi)調(diào)查,通過(guò)調(diào)取該P(yáng)OS機(jī)的刷卡流水,查到8家銀行的53張銀行卡刷卡記錄。

  民警逐一查證,竟然發(fā)現(xiàn)其中有12張卡涉及全國(guó)范圍內(nèi)13起電信詐騙案,種種跡象顯示,其背后極可能隱藏一個(gè)電信詐騙犯罪網(wǎng)絡(luò)。

  民警先后多次出差至湖北安陸、廣水、隨州、天門(mén)等地追查涉案資金流向。通過(guò)調(diào)取POS機(jī)刷卡記錄、涉案銀行卡流水明細(xì)、ATM機(jī)取款視頻,警方串并了北京、上海、新疆、甘肅、內(nèi)蒙古等地的109起案件,涉案金額達(dá)300余萬(wàn)元。

  此案引起武漢市公安局的高度關(guān)注。

  2017年12月17日,武漢市公安局組織江岸區(qū)分局及市局刑偵、網(wǎng)安、技偵、視頻偵查等部門(mén)成立“12.17”專(zhuān)案組,圍繞涉案資金流轉(zhuǎn)、涉案重點(diǎn)人員身份繼續(xù)深挖。

  經(jīng)工作,警方先后發(fā)現(xiàn)了由1個(gè)贓款套現(xiàn)團(tuán)伙、10多個(gè)各類(lèi)詐騙團(tuán)伙組成的特大跨省電信犯罪網(wǎng)絡(luò),并基本掌握了其主要結(jié)構(gòu)和活動(dòng)窩點(diǎn)。

  警惕防止付新手法

  今年1月,公安部將該案列為督辦案件,并由湖北省公安廳協(xié)調(diào)與該案?jìng)善凭€索有交叉的重慶榮昌、重慶江北等地警方協(xié)同武漢警方統(tǒng)一行動(dòng)。

  1月9日上午,武漢警方集中400余名警力,在武漢、孝感等兩地同時(shí)展開(kāi)集中收網(wǎng)行動(dòng)。行動(dòng)中,警方共搗毀詐騙窩點(diǎn)13個(gè),抓獲涉電信詐騙犯罪嫌疑人183名,查扣涉案電腦113臺(tái)、手機(jī)216部、銀行卡643張、pos機(jī)203部、話術(shù)本32本、賬本32本。

  江岸區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)辦案民警介紹,該特大跨省電信詐騙集團(tuán)不同于單一的電信詐騙犯罪團(tuán)伙,呈現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化、產(chǎn)業(yè)化、鏈條化、多樣化,各小團(tuán)伙之間結(jié)構(gòu)松散,分工明確。

  經(jīng)審查,蔡某、王某等人組織的13個(gè)小詐騙團(tuán)伙,分別采取代辦虛假信用卡詐騙、MALL商城消費(fèi)卡詐騙、貸款詐騙、加盟詐騙等多樣手段實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,所得贓款通過(guò)張某、劉某等人的套現(xiàn)團(tuán)伙,利用POS機(jī)或銀行ATM機(jī)套現(xiàn)。

  如代辦虛假信用卡詐騙主要作案手法為:先利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布代辦信用卡信息誘人上鉤,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)收取受害人300元代辦費(fèi),并郵寄一張偽造信用卡,同時(shí)告知受害人要提高信用額度需打款提升信譽(yù)度,此后以審核不通過(guò)、交納保證金、提升信譽(yù)度為由反復(fù)要求受害人匯款,同時(shí)提供虛假二維碼誘騙受害人掃碼登陸所謂的銀行網(wǎng)站顯示賬戶資金,欺騙受害人賬戶48小時(shí)不能操作,防止報(bào)警止付。

  警方透露,MALL商城消費(fèi)卡詐騙、貸款詐騙、加盟詐騙等詐騙形式與此類(lèi)似。

  目前,警方已查證涉及全國(guó)多省市電信詐騙案件400余起,涉案金額2000余萬(wàn)元。102名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。該案正在進(jìn)一步審查深挖中。

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【糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯: 郝多
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